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创元科技股份有限公司第六届董事会2011年第五次临时会议决议公告

创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月10日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会 2011年第五次临时会议的通知，会议于2011年10月12日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：关于为所属公司苏州远东砂轮有限公司提供担保事项的议案。

一、担保情况概述

公司为子公司苏州远东砂轮有限公司（"远东砂轮"）向苏州创元集团财务有限公司借款4，000万元提供担保，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第六届董事会2011年第五次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新[5.21 1.17% 股吧 研报]区浒关工业园浒青路86号；法定代表人：莫运水；经营范围：生产经营普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外）。注册资本：15，690万元人民币。截至2011年8月31日，资产总额为30，220.17万元，负债总额14，748.75万元，所有者权益为 15，471.42万元，资产负债率为48.80 %。2011年1-8月实现净利润254.87万元（未经审计）。公司直接和间接持有股权100%，属于纳入合并报表的子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为远东砂轮向苏州创元集团财务公司借款提供担保，担保金额4000万元，担保期限为一年，本公司提供连带责任担保。

远东砂轮为本公司本次担保提供了同等4，000万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

四、董事会意见

远东砂轮为公司的全资子公司，目前远东砂轮财务状况较为稳定，资信情况良好，为支持其经营发展，拟由本公司为其借款4，000万元提供担保，担保期限为一年。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为23，268.65万元，占本公司2010年末归属于母公司净资产的19.22%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为19，878.65万元，占本公司2010年末归属于母公司净资产的16.42%。无逾期担保情况。

六、备查文件目录

创元科技股份有限公司第六届董事会2011年第五次临时会议决议

创元科技股份有限公司

董事会

2011年10月13日