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方大炭素新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2009年11月27日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司再次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，用于购买公司部分原材料，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币50000万元，使用期限不超过6个月。

闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期前，公司将用自有资金或流动资金借款归还。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

该事项须经公司2009年第三次临时股东大会审议通过后实施。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于放弃收购成都炭素有限责任公司股权的议案

成都炭素有限责任公司（以下简称"成都炭素"）成立于 2004 年10 月，位于成都经济技术开发区扬中工业园区，注册资本金1000 万元，主要生产销售炭素制品、化工产品、及炭素制品科研开发。成都炭素为法人独资单位，其法人股东为成都盛远炭素科技有限公司。

截止2009 年5月31日，成都炭素总资产115，063，231.16元，负债7，998，993.62元，净资产107，064，237.54元。2009 年1-5月实现收入12，448，646.11元，利润5，954，360.17元，净利润5，541，688.51元。

根据辽宁方大集团实业有限公司《关于成都炭素有限责任公司股权将于近期转让的通知》，成都炭素有限责任公司股东欲将其所持有的全部股权转让，转让价款以评估价值为准。

成都炭素与方大炭素同属于炭素行业，但在工艺配方和产品用途上有较大区别，成都炭素主要生产等静压石墨，等静压石墨广泛应用于光纤制造、 太阳能级单晶硅、电火花加工用导电材料、金属连铸用石墨结晶器、单晶硅炉热场用石墨部件、精密陶瓷、金刚石聚晶和金刚石工具、硬质合金等热压烧结用烧结模 等。而方大炭素目前主要产品为石墨电极、各类炭砖和特种石墨，石墨电极主要用于钢铁行业电炉炼钢的导电电极，炭砖主要用于建造炼钢炉炉体的建筑材料和铝业 公司炼铝用材料，特种石墨主要为高温气冷堆内构件用核石墨，与等静压石墨在工艺配方上也有很大区别。

成都炭素目前处于扩建阶段，资金紧张，后续资金无法保障，受金融危机影响，产品销售量也有所下降，生产经营几乎陷入困境，不得不对外转让。

鉴于成都炭素目前没有形成规模生产，技术还不太成熟，不确定因素较多，存在一定的投资风险。方大炭素拟放弃本次商业机会，由公司控股股东 辽宁方大集团实业有限公司收购成都炭素100%股权，有利于减少竞争对手，也避免商业机会落入其他竞争对手。待成都炭素扩建完成，在辽宁方大集团实业有限 公司的孵化下工艺技术逐步成熟，能够实现达产达效，并实现盈利，年利润达2000万元以上，当实现上述目标后半年内再转让给上市公司，但转让价款不高于辽 宁方大集团实业有限公司收购成都炭素时的购入价格。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监事会

2009年11月27日