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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年12月26日收到张鸿恩先生、樊熊飞先生、张克难先生的辞职报告。张鸿恩先生因工作原因，请求辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务、公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；樊熊飞先生、张克难先生因工作原因，请求辞去公司第六届董事会董事职务。

　　张鸿恩先生、樊熊飞先生、张克难先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，该等董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会对张鸿恩先生、樊熊飞先生、张克难先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　太原双塔刚玉股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年十二月二十七日

　　证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-76

　　太原双塔刚玉股份有限公司监事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2014年12月26日收到厉宝平先生、白建仓先生的辞职报告。厉宝平先生因工作原因，请求辞去公司第六届监事会主席、监事职务；白建仓先生因工作原因，请求辞去公司第六届监事会监事职务。

　　厉宝平先生、白建仓先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，厉宝平先生、白建仓先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，厉宝平先生、白建仓先生将按照相关法律法规等相关规定继续履行监事职责。

　　公司监事会对厉宝平先生、白建仓先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　太原双塔刚玉股份有限公司

　　监事会

　　二○一四年十二月二十七日