涂附磨具网

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2014 年 2 月27 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2014 年 2 月 25 日以书面方式发出。
       会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
       1、会议审议并通过了《关于改选公司独立董事的议案》：
       公司独立董事林书香先生因个人原因提出辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名任辉先生为公司独立董事候选人（任辉先生简历见附件）。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       2、会议审议并通过了《关于淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司吸收合并淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司的议案》：

       同意控股子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司吸收合并全资子公司淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司。详见公司关于控股子公司吸收合并事项的公告。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       3、会议审议并通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》：
       定于 2014 年 3 月 18 日在公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》、《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 附件：

       任辉，男，1945 年出生，中共党员，会计学教授，博士生导师，注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任山东菏泽商业局会计科长，山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、院长，山东省人民政府参事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事。